주주총회 소집공고 (제11기 정기주추총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여
이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸
3. 회의목적사항
<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
<부의안건>
제1호 의안 : 제11기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사위원회 위원 안진호 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규복 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 배당에 관한 사항
제11기 배당은 현금 480원(액면의 96%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행사업부에 비치하고
금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 (주)아이알큐더스에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://jujupass.co.kr/」
나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 16일(일)~2025년 03월 25일(화)
- 기간 중 24시간 전자투표 행사 가능
- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능
다. 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2025년 03월 05일
큐알티 주식회사
대표이사 김 영 부 (직인생략)
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