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주주총회 소집공고 (제9기 정기주추총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                             - 아   래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제9기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일)

  재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

   제3-1호 의안 : 사내이사 김영부 선임의 건

   제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구용서 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 구용서 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 배당에 관한 사항

제9기 배당은 현금 480원(액면의 96%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 

한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에

따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일(화) ~ 2023년 03월 30일(목)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

                                               2023년 03월 16일

                                                큐알티 주식회사

                                      대표이사 김 영 부 (직인생략)